Enviado por Georgia Gee de Whale Hunting , un boletín semanal que profundiza en los mundos ocultos de la riqueza y el poder.
“Dubai se convirtió en una especie de meca para todo tipo de personas interesantes que huyen”, nos dice Alex Yearsly, un experto en lavado de dinero, en nuestro nuevo podcast Gateway .
We’ve already reported on how Dubai is a refuge for oligarchs and kleptocrats. But for years, it has also had a history of protecting European criminals — in particular those controlling the cocaine trade. With its lax attitude to shell companies and regulation as well as its lack of extradition treaties, the UAE became home to the big drug lords, those known as the “super cartel.”
“They're gone, nobody's here anymore.” Belgian journalist Joris van der Aa told Gateway. “Dubai is a bandit country… They say you're, you're welcome here with your drug money, please, please behave. And you're welcome.”
It’s only in the last few years that the empires have begun to fall, as coordinated raids took down the smuggling trade. But, in many cases even if criminals are arrested, they eventually get released.
A huge raid in November conducted last year in Dubai resulted in the arrest of six cocaine kingpins. Now, two of them — Bosinian narco-boss Edin Gačanin “Tito” and Dutch-Moroccan Zohair Belkhair — are missing. The Dutch said they have no idea where they are. Both were then reported to have been freed after the official extradition offer was rejected.
This has happened before. Eldi Dizdari, a powerful Albanian cocaine boss, was arrested in Dubai in September 2020. But the UAE originally decided not to extradite him and he escaped from jail. The same year another criminal Plarent Dervishaj was arrested, but he was freed two days later because Albania and Dubai hadn’t reached an extradition agreement.
La extradición desde Dubai es un trabajo duro. El jefe de la mafia italiana Rafael Imperiale fue arrestado en Dubái en 2021. Pero fue solo después de una lucha diplomática de meses y una apelación personal del Ministro de Justicia italiano que fue extraditado a Italia la primavera pasada.
Otros permanecen completamente libres, retozando. A pesar de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo designó para sanciones enormes a principios de este año, Christy Kinahan , jefe del grupo narcotraficante irlandés, y sus dos hijos, Daniel y Christy Jr., siguen libres en los Emiratos Árabes Unidos. Hay una recompensa de 5 millones de dólares por cada una de sus cabezas. Pero se quedan jugando al fútbol en las islas artificiales de Dubái.
Los EAU también permitieron que los dos hijos formaran varias empresas, concluyendo que eran de “bajo riesgo”. Quizá sea una ironía: en octubre de 2016, una investigación financiada por la Unión Europea sobre el cártel de Kinahan identificó a más de 200 empresas en 20 países conectadas con actividades delictivas.
Daniel incluso tuvo su boda en Dubai. En 2017, se casó en el hotel Burj Al Arab de siete estrellas, observado por una lista de criminales de la lista A. Ridouan Taghi estaba allí, junto a Gačanin e Imperiale. Fue un evento esclarecedor para la policía, un ojo de la cerradura en la red principal del inframundo criminal, y ayudó a proporcionar evidencia que finalmente condujo a los arrestos. Sin embargo, los Kinahan y muchos de sus amigos asistentes a la boda siguen bailando en Dubái.
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